（原标题：丽尚国潮第十届监事会第十五次会议决议公告）
兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司第十届监事会第十五次会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席，会议由监事会主席郑雯主持，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》，以3票同意，0票反对，0票弃权通过。根据中国证监会相关规定并结合公司实际情况制定，该议案已由公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情见上海证券交易所网站发布的相关文件。
《关于公司未来三年（2025-2027年）股份回购规划的议案》，同样以3票同意，0票反对，0票弃权通过。依据证监会《上市公司股份回购规则》等规定并结合公司实际情况制定，该议案也已由公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。详情见上海证券交易所网站发布的相关文件。
特此公告。兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司监事会 2025年1月21日。
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