弘宇股份: 第四届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-001

山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2025年1月20日14:00在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应出席董事7名，实际出席7名。董事长柳秋杰召集会议，全体监事及高管列席。

会议审议通过三项议案：

1. 《关于变更募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意将恒丰银行股份有限公司莱州支行和平安银行股份有限公司烟台分行的全部募集资金余额转存至中国光大银行股份有限公司烟台莱州支行、中国银行股份有限公司莱州支行和招商银行股份有限公司烟台莱州支行，并授权相关人员签订三方监管协议，原专户将在资金完全转出后注销。

2. 《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项的议案》，同意通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票及信用证支付募投项目款项。

3. 《关于使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

相关公告已在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露。