新致软件: 关于召开“新致转债”2025年第一次债券持有人会议的通知内容摘要

（原标题：关于召开“新致转债”2025年第一次债券持有人会议的通知）

证券代码：688590 证券简称：新致软件 公告编号：2025-004

上海新致软件股份有限公司将于2025年2月6日召开“新致转债”2025年第一次债券持有人会议，会议债权登记日为2025年1月27日。全体债券持有人均有权出席并可委托代理人参会和表决，决议对全体债券持有人具有法律约束力。

公司向不特定对象发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额48,481.00万元。2024年1月31日，公司审议通过《关于以集中竞价方式回购公司A股股份方案的议案》，并于2024年6月3日审议通过《关于变更回购股份方案的议案》，同意将回购股份中50%用于注销并减少注册资本。截至公告披露日，公司已累计回购股份5,223,181股，支付资金总额61,713,799.81元。

根据相关规定，公司决定召开此次会议，审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“新致转债”债务及提供担保的议案》。会议采用现场方式召开，投票采取记名方式表决，每张未偿还债券拥有一票表决权。决议需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意方为有效。公司董事会将在决议通过后2个交易日内公告决议内容。