（原标题：公司第六届董事会第三次会议决议公告）
股票代码：002734 股票简称：利民股份 公告编号：2025-005
利民控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年01月20日09:00以现场表决和通讯表决相结合方式在子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应出席本次会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，会议由董事李新生先生主持，全体监事及高级管理人员候选人列席会议。
会议审议通过了两项议案：
一、《关于增加回购公司股份用途的议案》，以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票通过，该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加回购公司股份用途的公告》。
二、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，以赞成票11票，反对票0票，弃权票0票通过。《公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网。
备查文件包括公司第六届董事会第三次会议决议及深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。 利民控股集团股份有限公司董事会 2025年01月20日
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