（原标题：金诚信关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-007
金诚信矿业管理股份有限公司将于2025年2月7日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年2月7日的交易时间段。
会议将审议以下议案：1. 关于拟为子公司履约提供担保的议案；2. 关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案；3. 关于投资建设Lonshi（龙溪）铜矿东区采选工程的议案；4. 关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬及考核管理办法》的议案。其中，议案1为特别决议议案，议案4涉及关联股东回避表决。
股权登记日为2025年1月23日，登记时间为2025年2月6日9:00-16:00，登记地点为北京市丰台区育仁南路3号院3号楼10层董事会办公室。联系人：董事会办公室，联系电话：010-82561878。
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