金诚信: 金诚信关于增补非独立董事的公告内容摘要

（原标题：金诚信关于增补非独立董事的公告）

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-005 转债代码：113615 转债简称：金诚转债

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于增补叶平先先生为公司非独立董事的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查并征求候选人本人意见后，董事会提名增补公司副总裁叶平先先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本次增补完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合《公司章程》规定。本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

叶平先先生，1965年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中共党员，研究员/教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。曾任北京矿冶研究工程公司总经理、北京矿冶研究总院工程设计院院长、北京华懋利能技术有限公司董事、总经理等职务。现任公司副总裁。叶平先先生与本公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未直接持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。