广信材料: 第五届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届监事会第八次会议决议公告）

江苏广信感光新材料股份有限公司第五届监事会第八次会议于2025年1月17日召开，会议由监事会主席谭彩云女士召集和主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了多项议案。

会议逐项审议通过《关于调整公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》，主要内容包括：发行股票种类为A股，每股面值1.00元；发行方式为简易程序向特定对象发行；发行对象不超过35名；定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%；发行数量不超过2,000万股，募集资金总额不超过14,350.00万元，用于年产5万吨电子感光材料及配套材料项目；限售期为六个月；发行前滚存未分配利润由新老股东共享；决议有效期至2024年年度股东大会召开之日止；上市地点为深圳证券交易所。

此外，会议还审议通过了《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》、《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》及《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》。

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