苏利股份: 苏利股份第四届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：苏利股份第四届董事会第三十一次会议决议公告）

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2025-005 转债代码：113640 转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2025年1月17日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长缪金凤女士主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案》，提名缪金凤、汪静莉、孙海峰、刘志平、王大文、徐荔军为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。提名委员会对候选人任职资格和履历进行了审查，认为符合任职条件。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案》，提名胡跃年、段亚冰、沙昳为第五届董事会独立董事候选人，其中沙昳为会计专业独立董事候选人，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算。提名委员会对候选人任职资格和履历进行了审查，认为符合任职条件。该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月20日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项。

特此公告。 江苏苏利精细化工股份有限公司董事会 2025年1月18日