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思林杰: 第二届董事会独立董事第二次专门会议决议内容摘要

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2025-01-18 00:44:18

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（原标题：第二届董事会独立董事第二次专门会议决议）

广州思林杰科技股份有限公司第二届董事会独立董事第二次专门会议于2025年1月16日在广州市番禺区石碁镇亚运大道1003号2号楼公司101会议室召开，独立董事平静文主持，3位独立董事出席。会议审议通过多项议案，包括：

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件。
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案，拟收购青岛科凯电子研究所股份有限公司71%股份，募集配套资金不超过50,000万元。
《广州思林杰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市。
本次交易构成关联交易。
签署附生效条件的交易协议。
评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性。
本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条、《重组管理办法》第十一条和第四十三条、《科创板股票上市规则》第11.2条等规定。
本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性。

全体独立董事同意将相关议案提交董事会和股东会审议。

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