广农糖业: 广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议（通讯表决）决议公告内容摘要

（原标题：广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议（通讯表决）决议公告）

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-005

广西农投糖业集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次临时会议于2025年1月17日上午9:00以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际参加9人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》：同意删除经营范围中的“酒制品生产”、“酒类经营”，其他内容不变，变更后的经营范围以市场监督管理部门核准为准，并修订《公司章程》相关条款。该议案需提交股东大会审议，并授权董事会指定专人办理工商变更登记、备案等手续。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2. 《关于与关联方广西广农供应链集团有限公司签署股权托管协议暨关联交易的议案》：同意与广西广农供应链集团有限公司签订股权托管协议，托管费用为40万元/年。关联董事罗应平先生、陈宇宁先生回避表决。独立董事发表同意意见并提交董事会审议。表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

3. 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年2月10日下午15:30召开2025年第一次临时股东大会，审议变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

特此公告。广西农投糖业集团股份有限公司董事会 2025年1月18日