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特变电工: 特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议公告内容摘要

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2025-01-17 22:12:17

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（原标题：特变电工股份有限公司2025年第一次临时监事会会议决议公告）

特变电工股份有限公司于2025年1月17日以通讯表决方式召开了2025年第一次临时监事会会议，应参会监事5人，实际收到有效表决票5份，会议合法有效。会议审议通过了两项议案：

审议通过了公司控股子公司新特能源股份有限公司计提专项资产减值准备的议案，同意票5票。监事会认为此次计提符合实际情况，体现了会计谨慎性原则，能更公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。
审议通过了公司与新疆特变电工集团有限公司2024年度日常关联交易的议案，同意票4票，关联监事张树星回避表决。监事会认为这些关联交易是公司正常生产经营及项目建设所需，定价符合市场原则，未损害公司和全体股东利益。本议案还需提交公司股东大会审议。

详见临2025-005号和临2025-008号公告。特此公告。特变电工股份有限公司监事会，2025年1月18日。

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