中国东航: 中国东方航空股份有限公司董事会2025年第1次会议决议内容摘要

（原标题：中国东方航空股份有限公司董事会2025年第1次会议决议）

中国东方航空股份有限公司董事会2025年第1次会议于2025年1月17日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长王志清召集，全体董事参会。

会议审议通过以下议案：

1. 提名成国伟为第十届董事会董事候选人，任期与第十届董事会一致，将提交最近一次股东大会审议。
2. 成国伟因工作变动不再担任公司副总经理职务。
3. 聘任何晓群为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
4. 审议通过《公司2024年套期保值工作总结及2025年工作计划》，同意2024年工作总结及2025年工作计划，授权总经理实施。具体包括：美元购汇现金流汇兑交易额度上限20亿美元，期限一年；美元负债公允价值汇兑交易额度上限10亿美元，期限三年；航油套保交易额度不超过1,442万桶，期限至2027年，任意月份实际交割不超过120万桶。2025年套保交易实际持仓金额不超过203.05亿元或等值外币，任一交易日合约价值不超过203.05亿元或等值外币，交易保证金和权利金上限40亿元或等值外币。
5. 同意召开2025年第一次临时股东大会，授权董事长发布会议通知。

特此公告。中国东方航空股份有限公司，2025年1月17日。