龙泉股份: 第五届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告）

山东龙泉管业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2025年1月17日召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议审议通过以下议案：

以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》。
审议《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，并提交2025年第二次临时股东大会审议。根据相关规定，董事会同意向28名激励对象授予共计286万股限制性股票，授予价格为2.28元/股。董事付波、刘强和王晓军回避表决，因非关联董事不足三人，该议案需提交股东大会审议，授予日为2025年2月10日。
以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任副总裁的议案》，同意聘任姚静波先生担任公司副总裁。
以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》并提交股东大会审议，预计2025年度与关联方发生日常经营性关联交易总金额不超过11,946万元，关联董事付波先生回避表决。
以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年2月10日召开。