（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-005
浙江棒杰控股集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月17日15:00在江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席股东及股东授权委托代表共91人，代表股份115,999,134股，占公司有表决权股份总数的25.2527%。
会议审议通过了以下议案：1. 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》；2. 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；3. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；4. 《关于修订<对外担保制度>的议案》。各议案均获得高比例赞成票通过，具体投票结果详见公告。
国浩律师（杭州）事务所项也律师、宋慧清律师到会见证，并出具了法律意见书，确认本次股东大会的召集及召开程序、参会人员资格及表决程序均合法有效。备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议及国浩律师（杭州）事务所的法律意见书。
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