（原标题：第五届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：603289 证券简称：泰瑞机器 公告编号：2025-003 债券代码：113686 债券简称：泰瑞转债
泰瑞机器股份有限公司第五届董事会第三次会议通知于2025年1月10日以电子邮件及通讯方式发出，会议于2025年1月17日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长郑建国先生主持，公司高级管理人员和部分监事列席。
会议审议通过了两项议案： 1. 《关于2025年度买方信贷业务提供对外担保的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。 2. 《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《舆情管理制度》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件为公司第五届董事会第三次会议决议。特此公告。泰瑞机器股份有限公司董事会 2025年1月18日。
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