（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告）
老凤祥股份有限公司（股票代码：600612）于2025年1月17日召开了第十一届董事会第十四次（临时）会议，全体9名董事出席。会议由杨奕董事长主持，监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：
股权划转：拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司。详细内容见公告编号2025-004。
减资议案：拟对中国第一铅笔有限公司进行减资。详细内容见公告编号2025-005。
增资议案：拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资。详细内容见公告编号2025-006。
合规管理：制定《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》，旨在加强合规管理，防控合规风险。详细内容见上海证券交易所网站。
所有议案均获9票全票通过，先经董事会审计委员会、战略委员会审议通过后提交董事会审议。公告日期为2025年1月18日。备查文件包括董事会、战略委员会及审计委员会相关决议。
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