杭汽轮Ｂ: 九届十一次董事会决议公告(英文）内容摘要

（原标题：九届十一次董事会决议公告(英文））

杭州汽轮动力集团有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告如下：

公司董事会成员及公司确认对公告的真实性、准确性、完整性负责。会议通知于2025年1月10日发出，会议于2025年1月17日在公司汽轮动力大楼304会议室召开，9位董事全部出席并投票表决，监事和高级管理人员列席会议，会议程序合法合规，由董事长叶中主持。

会议审议通过以下议案： 1. 通过了关于调整组织架构的议案，以适应外部市场环境变化，加速实现“十四五”期间战略目标，调整服务业务和销售业务组织，并设立“燃气轮机试验中心”。（9票赞成，0票反对，0票弃权） 2. 通过了关于内部控制评价制度修订的议案。（9票赞成，0票反对，0票弃权） 3. 通过了关于资产减值准备计提与核销管理办法修订的议案。（9票赞成，0票反对，0票弃权） 4. 通过了关于信息披露管理办法修订的议案。（9票赞成，0票反对，0票弃权） 5. 通过了关于部分限制性股票回购注销的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议。（9票赞成，0票反对，0票弃权） 6. 通过了关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二期解除限售条件成就的议案，关联董事李世杰回避表决。（8票赞成，0票反对，0票弃权） 7. 通过了关于变更注册资本及修改公司章程的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议。（9票赞成，0票反对，0票弃权） 8. 通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。（9票赞成，0票反对，0票弃权） 9. 通过了关于向杭州“春风行动”捐款50万元的议案，履行企业社会责任。（9票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请参见公司于2025年1月18日在巨潮资讯网披露的相关公告。