老凤祥: 老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十四次（临时）会议决议公告）

老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十四次（临时）会议于2025年1月17日召开，应到监事3名，实到3名，会议由监事会副主席陈漪主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过以下议案：

1. 《关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为该事项为公司合并报表范围内股权内部划转，不会对公司经营及合并财务报表范围产生影响，不涉及关联交易或重大资产重组。

2. 《关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为减资符合法律法规，不影响公司经营及合并财务报表范围，不涉及关联交易或重大资产重组。

3. 《关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为增资有助于改善资产负债结构，增强资金实力，促进典当业务与公司业务协同，不涉及关联交易或重大资产重组。

4. 《关于制定〈老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法〉的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。监事会认为制定该办法有利于加强合规管理工作，防控合规风险。

详细内容请参考上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。