立霸股份: 立霸股份：第十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：立霸股份：第十届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2025-002

江苏立霸实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2025年1月12日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于2025年1月17日以现场与通讯相结合的方式召开。应到董事6人，实到董事6人，其中现场出席1人，通讯表决5人。会议由董事吴志忠先生主持，监事和高级管理人员列席。

会议审议并通过以下议案：

1. 《关于推选公司第十届董事会临时董事长的议案》：原董事长宋剑锐先生因家庭原因辞职，全体董事推举吴志忠先生代为履行董事长职责，直至选举新任董事长。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 《关于补选公司第十届董事会董事的议案》：经股东卢凤仙女士提名，补选卢凤仙女士为第十届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满。该议案需提交股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：定于2025年2月5日下午13:30召开2025年第一次临时股东大会。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。江苏立霸实业股份有限公司董事会 2025年1月18日