（原标题：第六届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-001
山东金城医药集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2025年1月16日以邮件、微信方式发出，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名，其中张忠政、王新宇、蔡启孝、李福利以通讯方式出席。董事长赵叶青主持，部分监事及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
《关于特别分红方案的议案》：公司拟以扣除回购专户股份后的总股本379,331,587股为基数，每10股派发现金红利1.5元（含税），共计派发56,899,738.05元（含税）。不送红股，不以资本公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如分配基数变动，将按现金分红总额不变原则调整分配比例。该议案尚需提交股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》：公司将于2025年2月6日下午2:30召开2025年第一次临时股东大会。
备查文件包括第六届董事会第十二次会议决议及第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。
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