（原标题：第六届监事会第十次会议决议公告）
证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-002
山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第十次会议于2025年1月17日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年1月16日通过邮件、微信发出。因紧急临时会议，监事会主席在会上就紧急召开情况进行了说明，全体监事同意豁免通知时限要求。应出席监事3人，实际出席3人，其中监事王超以通讯方式出席。会议由监事会主席李清业主持，符合《公司法》、《公司章程》规定。
会议审议通过《关于特别分红方案的议案》。监事会认为该方案综合考虑了公司经营情况及全体投资者利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，不存在损害公司及股东利益情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于特别分红方案的公告》。审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
备查文件包括第六届监事会第十次会议决议。特此公告。
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