（原标题：老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十四次（临时）会议决议公告）
老凤祥股份有限公司（股票代码：600612）于2025年1月17日召开了第十一届董事会第十四次（临时）会议，会议应到董事9名，实到9名，由杨奕董事长主持，监事及高管列席。会议审议通过了四项议案：
关于拟将全资子公司中国第一铅笔有限公司持有的上海老凤祥有限公司20.50%股权划转至老凤祥股份有限公司的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
关于拟对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
关于拟对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。
关于制定《老凤祥股份有限公司合规管理暂行办法》的议案，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该办法旨在推动和加强公司的合规管理工作，有效防控合规风险，依据相关法律法规及《公司章程》制定。
详细内容请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告。
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