（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）
西安凯立新材料股份有限公司将于2025年1月22日15:30在西安经济技术开发区高铁新城尚林路4288号召开2025年第一次临时股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日的交易时间段。参会人员包括股东或其授权代表、董事、监事、董事会秘书、见证律师及高级管理人员。
会议主要议程包括：签到、宣布会议开始、报告出席股东情况、介绍议程及须知、介绍参会人员、推选计票人和监票人、审议议案、股东发言、投票表决、统计结果、宣布表决结果、宣读法律意见书、签署决议及会议记录、宣布会议结束。
议案为《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》，涉及与多个关联方的交易，预计总金额为13,725万元，涵盖购买原材料、燃料和动力、接受劳务、出售产品、商品及提供劳务等内容。该议案已获第四届董事会第四次会议审议通过，详情见公司2025年1月2日披露的公告。关联股东西北有色金属研究院将回避表决。
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