世联行: 第六届董事会第十六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：002285 证券简称：世联行公告编号：2025-001

深圳世联行集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年1月16日以通讯方式召开，应到董事10名，实际到会董事10名，会议由联席董事长陈劲松先生主持。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》。胡嘉先生因个人原因辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职报告自送达董事会之日生效。选举陈卫城先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

二、审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。提名卓嘉欣女士为第六届非独立董事候选人，任期至本届董事会届满，该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会召集人、委员的议案》。增补卓嘉欣女士进入战略与可持续发展委员会，调整后的委员包括陈卫城先生、陈劲松先生、朱江先生、任克雷先生、裴书华女士、卓嘉欣女士、马志达先生，陈卫城先生为召集人，该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会。