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北新建材: 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-01-16 23:03:46

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（原标题：关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知）

北新集团建材股份有限公司将于2025年2月10日下午14:30召开2025年度第一次临时股东大会，会议地点为北京未来科学城七北路9号北新中心A座17层。本次股东大会由公司董事会召集，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年2月10日9:15-15:00。

股权登记日为2025年1月23日，登记在册的全体股东有权出席或委托代理人出席并表决。会议将审议《关于拟更换公司董事的议案》，该提案由第七届董事会第十七次临时会议审议通过后提交。登记时间为2025年1月24日上午9:30-11:00，下午14:00-16:00，登记地点同会议地点。法人股东需由法定代表人持相关证件办理登记，个人股东需凭身份证、股票账户卡等办理登记。授权委托书格式见附件2，网络投票操作流程见附件1。联系人：卢平，联系电话：010-57868786。

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