北新建材: 第七届董事会第十七次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第十七次临时会议决议公告）

北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十七次临时会议于2024年1月16日在北京召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长薛忠民先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于更换公司财务负责人的议案》，同意聘任王佳传先生为公司财务负责人（财务总监），任期与第七届董事会任期一致。该议案已由董事会审计委员会、提名委员会审议通过，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过《关于拟更换公司董事的议案》，同意提名白彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，候选人尚需经公司股东大会选举通过后方可成为公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会任期一致。该议案已由董事会提名委员会审议通过，需提交股东大会审议，投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，同意选举管理先生为公司第七届董事会董事长，任期与第七届董事会任期一致。投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

4. 审议通过《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于2025年1月17日刊登的相关公告。投票结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。北新集团建材股份有限公司董事会2025年1月16日。