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苏垦农发: 苏垦农发第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-01-16 22:51:20

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（原标题：苏垦农发第五届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：601952 证券简称：苏垦农发公告编号：2025-008

江苏省农垦农业发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年1月16日以现场方式召开，全体董事一致同意立即召开并推举朱亚东主持。会议应出席董事9名，实际出席9名，监事和高级管理人员候选人列席。

会议审议通过以下议案：

选举朱亚东担任公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。
制定公司《董事会 ESG委员会议事规则》。
确定第五届董事会专门委员会组成人员：战略发展委员会（朱亚东、丁涛等），提名委员会（徐志刚、李英等），审计委员会（李英、单锋等），薪酬与考核委员会（单锋、徐志刚等），ESG委员会（丁涛、李英等）。
聘任丁涛为公司总经理，袁晓斌为财务总监，朱江胜、周义东、徐启来为副总经理，李政为董事会秘书，任期与本届董事会一致。
聘任曹季鑫担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

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