(原标题:方大特钢2025年第一次临时股东大会决议公告)
方大特钢科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日在公司四楼会议室召开,出席股东和代理人共987人,持有表决权的股份总数为1,065,602,977股,占公司有表决权股份总数的47.0853%。会议由公司董事会召集,董事长梁建国主持,符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过三项议案:1. 关于预计2025年度日常关联交易事项的议案,同意票156,715,571股,占比96.1859%;2. 关于使用闲置资金购买理财产品的议案,同意票1,054,210,566股,占比98.9308%;3. 关于修订《方大特钢高层管理人员薪酬管理制度》的议案,同意票1,058,309,708股,占比99.3155%。其中,议案1涉及关联交易,相关关联方已回避表决。
国浩律师(南昌)事务所的张璐、谭冬梅律师见证了此次股东大会,确认会议召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决程序和结果真实、合法、有效。