神州信息: 关于神州数码信息服务集团股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于神州数码信息服务集团股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书）

关于神州数码信息服务集团股份有限公司2025年度第二次临时股东大会的法律意见书，泰和泰律师事务所接受公司委托，根据相关法律法规及《公司章程》规定，就本次股东大会相关事项出具法律意见。

公司第九届董事会2024年第五次临时会议审议通过了召开2025年度第二次临时股东大会的议案，并于2024年12月31日发布通知。本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年1月16日下午14:30在北京召开，网络投票时间为同日9:15至15:00。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共305人，代表股份394,158,012股，占公司有表决权股份总数的41.0190%。会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》。表决程序和表决结果合法有效。

泰和泰律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序、表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定。法律意见书于2025年1月16日出具，经办律师为程凤、谢运莉。