（原标题：第六届董事会2025年第2次会议决议公告）
证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-008
广东道氏技术股份有限公司第六届董事会2025年第2次会议于2025年1月16日召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过以下议案：
《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，将股东、公司和核心团队利益结合。关联董事荣继华、张翼回避表决，6票赞成。
《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施。关联董事荣继华、张翼回避表决，6票赞成。
《关于提请公司股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划相关具体事宜。关联董事荣继华、张翼回避表决，6票赞成。
《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月6日召开临时股东大会审议上述议案。全体董事8票赞成。
会议合法有效，具体内容详见巨潮资讯网。
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