之江生物: 之江生物：第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：之江生物：第五届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-002

上海之江生物科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2025年1月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事同意豁免此次董事会会议通知时间要求。应到董事5名，实到董事5名，会议由董事长邵俊斌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况、主营业务发展前景、财务状况及盈利能力，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分股份，用于维护公司价值及股东权益并用于出售。回购资金总额为不低于人民币6,000万元（含），不超过人民币11,000万元（含），资金来源为自有资金和股票回购专项贷款资金。回购股份价格不超过人民币25.99元/股（含），回购期限为自董事会审议通过之日起3个月内。回购股份拟全部用于维护公司价值及股东权益，将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后通过集中竞价交易方式出售，并在披露后3年内完成出售。如未能在规定期限内完成出售，未出售部分将履行相关程序予以注销。如国家相关政策调整，则回购方案按调整后的政策实施。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-001）。