汇通集团: 汇通集团第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：汇通集团第二届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2025-003

汇通建设集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年1月16日召开，应到董事11名，实到11名。会议审议通过以下议案：

1. 关于不向下修正“汇通转债”转股价格的议案：公司董事会决定本次不向下修正“汇通转债”转股价格，且自2025年1月17日至2025年7月16日，如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案。2025年7月17日起重新计算。

2. 关于《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案：关联董事赵亚尊、吴玥明回避表决，议案获通过，需提交股东大会审议。

3. 关于《汇通建设集团股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案：关联董事赵亚尊、吴玥明回避表决，议案获通过，需提交股东大会审议。

4. 关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案：授权董事会处理激励计划的具体实施及相关事宜，议案需提交股东大会审议。

5. 关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案：同意于2025年2月17日召开临时股东大会，审议相关议案。

特此公告。汇通建设集团股份有限公司董事会，2025年1月17日。