（原标题：中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告）
证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-002
中国航发航空科技股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年1月16日上午以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议审议并通过了以下两项议案：
《关于审议〈董事、监事薪酬方案〉的议案》。详情见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的《关于公司董事、监事薪酬方案的公告》（2025-003）。该议案已由董事会薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会，全体董事回避表决，需提交股东大会审议。表决结果为0票赞成、0票反对、0票弃权、8票回避。
《关于审议〈召开2025年第一次临时股东大会〉的议案》。详情见公司于2025年1月17日在上海证券交易所网站及指定报刊披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-004）。表决结果为8票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。中国航发航空科技股份有限公司董事会2025年1月17日。
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