（原标题：航天晨光股份有限公司七届三十七次董事会决议公告）
证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临2025—002
航天晨光股份有限公司七届三十七次董事会以通讯方式召开，会议通知和资料已于2025年1月9日通过邮件和直接送达方式发出，表决截止时间为1月16日中午12时。会议应参加董事8名，实际参加董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》。南京晨光森田环保科技有限公司是公司与日本 MORITA ECONOS 于2001年设立的合资企业，将于2025年2月22日合资到期。鉴于环卫装备行业商业模式变化及晨光森田经营现状，经与日方股东沟通后，决定合资到期后不再继续经营，并将对晨光森田进行清算注销。董事会授权公司管理层按照法定程序办理晨光森田清算注销相关具体工作。
具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于子公司合资到期后清算注销的公告》（临2025-003）。
特此公告。 航天晨光股份有限公司董事会 2025年1月17日
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