（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告）
现代投资股份有限公司将于2025年1月22日15:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年1月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00（深圳证券交易所交易系统），以及9:15至15:00（深圳证券交易所互联网投票系统）。股权登记日为2025年1月14日。
会议主要审议两项议案：1. 关于免去独立董事及董事会专门委员会委员职务的议案；2. 关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案。上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过。提案1.00表决通过是提案2.00表决结果生效的前提。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审查无异议。
登记方式包括法人股东和个人股东的登记要求，异地股东可通过信函或传真方式登记。登记时间为2025年1月20日9:00－11:30，14:30—17:00。联系地址为长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部。
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