电子城: 电子城 公司选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的公告内容摘要

（原标题：电子城 公司选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的公告）

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临 2025-008

北京电子城高科技集团股份有限公司于2025年1月16日召开第十二届董事会第四十次会议，审议通过了选举副董事长及聘任副总裁、更换董事会秘书的议案。

一、选举副董事长情况： 公司2025年第一次临时股东大会选举张玉伟先生为第十二届董事会董事，任期与第十二届董事会一致。董事会提议并审议通过张玉伟先生担任公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。第十二届董事会成员包括董事长齐战勇先生、副董事长张玉伟先生、董事宋立功先生、董事陈文女士、独立董事张一弛先生、独立董事宋建波女士、独立董事尹志强先生。

二、聘任副总裁、更换董事会秘书情况： 公司总裁、董事会秘书张玉伟先生申请辞去董事会秘书职务。控股股东北京电子控股有限责任公司提名张一先生担任公司副总裁、董事会秘书职务。经审阅，张一先生符合相关法律法规规定的高级管理人员及董事会秘书任职条件。董事会同意上述提名，聘任张一先生担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

特此公告。 北京电子城高科技集团股份有限公司董事会 2025年1月16日