福立旺: 第三届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：688678 证券简称：福立旺 公告编号：2025-014 转债代码：118043 转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2025年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。会议应参加董事7人，实际参加董事7人，董事会秘书及高级管理人员列席，会议由董事长许惠钧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。

会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的相关规定和2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2025年1月16日为首次授予日，授予价格为8.00元/股，向89名激励对象授予450万股限制性股票。该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。关联董事尤洞察先生回避表决。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。