中国软件: 中国软件第八届董事会第十八次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：中国软件第八届董事会第十八次会议决议公告）

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2025年1月16日在中软大厦召开，会议应出席董事7人，实际出席7人，其中董事张尼委托董事长谌志华出席并投票。会议由董事长谌志华主持，监事会成员及高管列席。

会议审议通过以下议案：

关于协议转让服务器设备的议案：公司拟以非公开协议转让方式向控股子公司麒麟软件转让100台X86服务器设备，交易价格为4,753,910元（含税）。资产评估值为420.70万元，比账面价值增值5.89万元。
关于修订《董事会议事规则》的议案：为规范董事会议事方式和决策程序，根据相关规定修订《董事会议事规则》，该议案需提交股东大会审议。
关于修订《合规管理制度》的议案：为健全公司合规管理体系，修订《合规管理制度》。
关于2021年限制性股票激励计划预留二批授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案：公司层面业绩考核达标，5名激励对象符合解除限售条件，本次可解除限售数量为57195股。
关于提议择期召集召开股东大会的议案：提议择期召开股东大会审议相关制度修订议案。