（原标题：中炬高新2025年第一次临时股东大会会议资料）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司将于2025年1月22日14点30分在广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括：董事长主持会议并宣布会议开始；选举大会计票员、监票员；审议《关于选举方祥先生为公司独立董事的议案》；对议案进行讨论、审议和表决；董事会秘书宣读表决结果；会议结束。
秦志华先生因六年任期届满已向董事会申请辞去独立董事职务。为确保董事会成员构成符合法律法规要求，经中山火炬公有资产经营集团有限公司推荐、公司提名委员会审查及第十届董事会第二十六次会议审议通过，拟推选方祥先生担任第十届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。方祥先生具备相关法律法规及公司章程规定的任职资格，无不得担任独立董事的情形。
方祥先生简历：1971年出生，博士，教授，博士生导师，毕业于四川农业大学、华南农业大学，曾为香港理工大学、美国麻省州立大学访问学者。现任华南农业大学食品学院教授，党委委员，生物工程专业主任，兼任多个行业协会及委员会职务。
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