（原标题：第二届董事会第十四次会议决议公告）
广东洪兴实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2025年1月16日在广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室召开，董事长郭梧文主持。会议采用现场结合通讯表决方式，应出席董事9名，实际出席7名，董事刘少波、林峰以通讯方式参与，监事及高管列席。
会议审议通过两项议案：
（一）关于董事会换届选举的议案。因第二届董事会任期届满，根据相关规定，提名郭梧文、周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘根祥为第三届董事会非独立董事候选人；提名刘少波、王克明、朱少波为独立董事候选人。第三届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。该议案已由第二届董事会提名委员会审议通过，将提交股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。
（二）关于《召开2025年第一次临时股东大会》的议案。董事会同意于2025年2月21日召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式。
备查文件包括公司第二届董事会第十四次会议决议及董事会提名委员会会议决议。
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