晓鸣股份: 第五届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份 公告编号：2025-012 债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债

宁夏晓鸣农牧股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年1月16日以电话形式通知全体董事，并于同日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席董事9名，实际出席9名。部分监事及高级管理人员列席会议。魏晓明董事长因公出差，由王梅董事主持。

会议审议通过了《关于不向下修正晓鸣转债转股价格的议案》。自2024年12月26日至2025年1月16日，公司股票出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（16.61元/股），触发晓鸣转债转股价格向下修正条款。基于宏观经济、市场环境、公司基本情况及股价走势等因素，董事会决定本次不向下修正“晓鸣转债”的转股价格，并在未来六个月内（2025年1月17日至2025年7月16日）若再次触发该条款，亦不向下修正。2025年7月17日起，若再次触发，公司将召开会议决定是否修正。

关联董事杜建峰回避表决，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司2025年1月16日于巨潮资讯网披露的相关公告。