惠博普: 第五届董事会2025年第一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会2025年第一次会议决议的公告）

华油惠博普科技股份有限公司第五届董事会2025年第一次会议于2025年1月15日召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长潘青女士主持，监事列席。会议审议通过以下议案：

1. 补选非独立董事：根据《公司章程》，经控股股东长沙水业集团有限公司提名，董事会提名委员会审查通过，提名刘剑先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2. 聘任公司总经理及变更法定代表人：为满足公司经营发展需要，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，聘任卢炜先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》，总经理为公司法定代表人，法定代表人变更为卢炜先生，授权公司指定人员办理工商登记变更事宜。

3. 变更公司财务负责人：鉴于何玉龙先生辞去财务总监、副总经理职务，经董事会提名委员会、审计委员会审核通过，同意由张中炜先生兼任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

4. 召开2025年第二次临时股东大会：公司定于2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会，地点为北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室。

以上议案均获全票通过。