平治信息: 第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告）

证券代码：300571 证券简称：平治信息公告编号：2025-001

杭州平治信息技术股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2025年1月16日召开，会议应参加董事6人，实际参加6人。会议由董事长郭庆主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过三项议案：

《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名郭庆、郑兵、潘爱斌为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东大会选举通过之日起计算。表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权。
《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名郝玉贵、金小刚为第五届董事会独立董事候选人，需深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。表决结果均为6票同意、0票反对、0票弃权。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年1月27日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议与网络投票相结合的方式。表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。杭州平治信息技术股份有限公司董事会2025年1月16日。