北京科锐: 第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第七次会议决议公告）

北京科锐配电自动化股份有限公司第八届董事会第七次会议于2025年1月16日以通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长付小东主持，符合相关法律法规。会议审议通过以下议案：

1. 公司名称变更及章程修订：同意将公司中文名称变更为“北京科锐集团股份有限公司”，英文名称变更为“Beijing Creative Group Co.，Ltd”，并对《公司章程》相应条款进行修订。授权董事会及管理层办理变更登记备案等事宜。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 2025年度授信额度：同意公司及下属公司2025年向银行等金融机构申请不超过175,000万元的综合授信等业务。授权法定代表人或其指定代理人在上述额度内办理相关手续。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

3. 2025年度担保计划：同意为全资子公司郑州空港科锐电力设备有限公司提供不超过23,000万元的连带责任保证，有效期1年。授权董事长根据实际需求办理担保事项并签署相关文件。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。

4. 召开2025年第一次临时股东大会：定于2025年2月5日14:00召开2025年第一次临时股东大会。

会议还备有经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。