（原标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：900948 证券简称：伊泰 B股 公告编号：临 2025-001
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2025年1月16日上午9：30以通讯方式举行，由董事长张晶泉先生主持，9名董事全部出席，符合《公司章程》规定。会议通知于2025年1月10日以书面方式发出，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案：
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于停止推进内蒙古伊泰煤制油有限责任公司200万吨/年煤炭间接液化示范项目的议案》。具体内容详见2025年1月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。该议案尚需公司股东大会审议批准。
以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2025年1月17日在上海证券交易所网站上刊登的通知。
特此公告。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会2025年1月16日。
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