（原标题：咸亨国际：第三届董事会第十二次会议决议公告）
证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-001
咸亨国际科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年1月16日上午10：30在咸亨科技大厦11楼以现场结合通讯表决的方式召开，应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过以下议案：
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体内容详见公告编号：2025-002。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案已通过董事会提名委员会审议。
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公告编号：2025-003。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公告编号：2025-004。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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