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湘油泵: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

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2025-01-16 16:40:08

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（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

湖南美湖智造股份有限公司（603319）将于2025年1月24日14时30分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路69号公司会议室。会议将审议两项议案：一是关于变更公司注册资本及修订《公司章程》等公司制度的议案，因公司发行的“湘泵转债”部分转股，公司注册资本由208,043,062元变更为220,136,798元，相应修改《公司章程》中注册资本和股份总数等内容，并调整董事会成员数量；二是关于增选第十一届董事会董事的议案，提名秦谯先生、佘笑梅先生为新任非独立董事。大会采取现场投票与网络投票结合的方式，现场表决采用记名投票，由监事、律师代表及两名股东计票。公司聘请北京市康达律师事务所律师出席并出具法律意见。参会股东享有发言权、表决权，需遵守会议秩序及相关规定。

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