爱柯迪: 第四届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第五次会议决议公告）

爱柯迪股份有限公司第四届监事会第五次会议于2025年1月15日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》，公司拟购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权，并募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，明确了交易方案、发行股份购买资产的具体方案及募集配套资金的具体方案。

3. 审议通过《关于<爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》。

4. 审议通过《关于公司签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产框架性协议>的议案》。

5. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》、《关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》。

6. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》。

7. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》。

8. 审议通过《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》。

9. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》。

10. 审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》、《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》、《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》。

11. 审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》。

特此公告。