建设工业: 第七届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第七届董事会第七次会议决议公告）

建设工业集团（云南）股份有限公司第七届董事会第七次会议于2025年1月14日召开，应出席董事8名，实际出席8名。会议由董事长鲜志刚先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司未来三年（2025—2027年）股东回报规划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容见巨潮资讯网。

2. 《关于公司<外部董事履职支撑服务保障制度>的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

3. 《关于向金融机构择机贷款的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司拟在相关额度及期限内择机贷款8亿元，年末贷款余额预计不超过2.1亿元。

4. 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

5. 《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

6. 《关于开展2024年内控管理专项排查及治理工作情况的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

7. 《关于增补第七届董事会成员的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

8. 《关于2025年董事会工作计划的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

9. 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公司拟定于2025年2月14日召开临时股东会。