梦网科技: 第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议）

梦网云科技集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议于2025年1月14日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买杭州碧橙数字技术股份有限公司全部股东股份，并向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。

2. 逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，明确了交易对方、标的资产、交易对价及支付方式、发行股份的种类、定价基准日、发行价格、发行数量、锁定期安排等具体方案。

3. 审议通过《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》。

4. 同意与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》。

5. 认为本次交易预计构成关联交易、重大资产重组，但不构成重组上市。

6. 审议通过《关于本次交易符合相关法律法规规定的议案》。

7. 决定暂不召开股东大会审议本次交易相关议案，待审计、评估工作完成后再次召开董事会审议并提请股东大会审议。

梦网云科技集团股份有限公司独立董事专门会议 2025年1月14日